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深度研究:重要事件对于市场情绪的影响 时间:2019-07-09   点击:  栏目:行业知识

自今年2月8日以来,比特币从3,359美元涨至9,300美元,累计上涨177%。虽然在这期间传出很多负面消息,但并没有改变比特币的涨势。

美国当地时间2019年3月14日,美国最大的期权交易所CBOE宣布将不会在3月新增比特币期货合约市场,有必要重新审视如何进入这一领域。回顾之前CBOE宣布推出比特币期货时的行情,2017年12月7日,比特币价格上涨至20,000美元附近后开始连续下跌,而从CBOE推出比特币期货当天开始,比特币价格大幅拉升,再创新高。在当时,CBOE推出比特币期货的消息可能被市场解读为利好。这一次,CBOE宣布将要退出比特币交易时,市场并未下跌。整个3月,比特币价格震荡上行,价格波动很小。6月11日前后,这一消息再次被媒体炒作,但并没有引起比特币价格的大幅下跌。

美国时间2019年3月14日前后比特币的小时K线图

2019年4月8日,中国国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》(简称《征求意见稿》)。此次《征求意见稿》将虚拟货币挖矿与一些对环境高度污染、产生毒害气体的化工生产归为同类,并且虚拟货币挖矿属于应“立即淘汰”的产业。

以比特币为例,挖矿被归类为淘汰类产业,和它的共识机制、工作量证明机制有关。挖矿是获取比特币等虚拟货币的计算过程,本质上是争夺公开系统的记账权。若一台客户端赢得记账权,则获得比特币奖励,而其它客户端在争夺过程中所做的工作将全部宣告无效。争夺记账权需要计算机拥有高速的计算能力,挖矿过程也会消耗大量的电能。每年挖矿消耗的电量甚至超过伊拉克全年的用电量。有说法称比特币70%的算力在中国,中国70%的算力在四川。比如四川的一场暴雨,曾导致全球比特币算力减少30%。

国家以浪费资源、污染环境为切入点,在政策导向和制度设计上对虚拟货币挖矿持否定态度,想从源头上否定虚拟货币在国内通过挖矿产生的可能性和合法性。可能受此消息影响,比特币盘中小幅下跌,但4月8日当天收涨。

中国时间4月8日前后的比特币15分钟K线图

2019年4月10日,纽约金融服务部门(NYDFS)称其拒绝了数字货币交易所Bittrex的数字货币许可证(BitLicense)。

NYDFS在2014年7月8日发布BitLicense草案,评议期后该草案获得通过。NYDFS表示,因为Bittrex交易所资金不足及违反反洗钱要求,未能诚实、公平、公正、谨慎及有效地开展业务。因此责令Bittrex停止在纽约州的运营,并在60天内逐步停止商业活动。NYDFS表示已向Bittrex发出几封缺陷函,其中包括反洗钱、尽职调查、资本要求。Bittrex的客户尽职调查不充分,大量缺少所需的税号和客户名称,此外还有大量客户使用别名,在合规计划上存在缺陷。

4月10日当天,比特币价格基本没有下跌。

Bittrex 6月7日在其博客上公布,从6月21日开始,将不再为美国用户提供包括QTYM、GTO、DNT等在内的32种代币的充值和交易服务;据6月12的消息,Gate.io也发布公告称,基于律师团队的评估,Gate.io将于6月30日起,停止为美国用户提供USDT、SNYX、EOS等币种的充值和交易服务。在这两个交易所宣布停止为美国用户提供某些业务时,BTC价格并没有出现明显下跌。

美国时间4月10日前后比特币的15分钟K线图

据国内媒体2019年4月26日报道,印度当地媒体The Economic Times 4月25日称政府正在考虑一份名为《禁止加密货币和官方监管数字货币2019年法案》(Banning of Cryptocurrencies and Regulation of Official Digital Currencies Bill 2019)的法案,欲禁止加密货币资产。4月26日,比特币价格出现了约10%的下跌,一周后涨回原来的位置。

今年6月份,关于该法案的讨论再次引起广泛关注。一旦这个法案得以通过,在印度持有、购买、出售比特币等数字货币都是犯罪行为,可以判处1-10年监禁,且数字货币犯罪是可认定的,不可保释。一旦该法案开始实行,印度可能会成为首个立法打击数字货币的国家。由于其特殊的金融背景,印度对数字货币一直在严厉打击,2018年4月,印度央行就向其管辖的所有金融机构发出监管指引,禁止它们向任何与加密货币相关的实体提供服务。

中国时间4月25日前后比特币的15分钟K线图

2019年5月8日早上,知名加密货币交易所币安发布公告称,币安BTC热钱包中的7,000枚比特币被盗。这部分数量占币安BTC的2%,对于这部分损失,币安用SAFU基金金额全额赔付,保护用户权益,这是自币安成立以来首次公开承认被盗。

但值得注意的是,这已经不是第一次被盗了。

2018年3月7日,币安受黑客攻击,用户持有的代币被大量抛售,再买入比特币换成某不知名小币种,导致该小币种价格暴涨,黑客从中获利。

2018年7月4日,币安发布公告称部分API用户出现异常交易,并触发币安风控。币安的处理是删除全部API记录,对被动涉及异常交易的账户进行交易回滚;对主动参与交易、追高受损的将免除手续费。对平台所有用户在2018.07.05-2018.07.14交易的手续费返还70%(以BNB的形式)。同时有消息称,称币安被黑客攻击,用户的上万个比特币被转走,但币安的联合创始人否认了这一消息。

今年的币安被盗事件已经不是币安第一次遇到安全问题了,如此多的问题说明币安无法保证用户钱包的安全性。受币安被盗消息影响,BTC下跌4%,但在当天收复跌幅。

中国时间5月8日前后比特币的15分钟K线图

美国时间6月4日,美国证券交易委员会(SEC)正式起诉Kik违反了1933年《证券法》第5条的注册要求,未经注册非法销售市值1亿美元的证券代币KIN。Kik发起DefendCrypto基金,筹集资金准备与SEC对簿公堂,加密企业与监管机构的冲突越演越烈。

SEC称Kik发行代币的行为是非法融资,Kik在其唯一的一款产品上一直亏损,将在2017年耗尽资金,因此通过销售1万亿个数字代币KIN进行融资。除此之外,Kik还面临SEC的多项指控,包括:向私人买家披露的信息比向公众披露的多;Kik首席执行官Ted Livingston多次公开声明,KIN代币投资者将获利;Kik的加密货币被___监管机构认定是一种证券,因此Kik没有向___公众出售代币;Kik告诉投资者将把代币整合到其消息应用程序中,创建新的交易服务并奖励那些使用KIN的公司。

但SEC称,这些服务和系统并不存在,没有任何东西可以用KIN购买。美国时间6月4日盘中,比特币价格有所下跌,但随后也有所回调。但在这之前的一天,比特币跌幅将近10%。

美国时间6月4日前后比特币的15分钟K线图

2019年G20峰会于6月28至29日在日本大阪举行。6月8日-9日,G20财长和央行行长会议在日本福冈举行,会议讨论了加密货币的监管问题。G20领导人要求国际金融监管机构、金融稳定委员会和其他机构监控与加密货币相关的风险。金融稳定理事会认为,加密资产钱包是一种存储加密资产的特定工具,然而加密资产市场技术较快的发展速度将影响监管手段,继而造成监管缺口,因此需要监管机构投入更多关注。

标准制定机构和其他国际组织表示他们将在多个工作层面开展合作,希望直接解决加密资产引起的问题,并且重点关注投资者保护、市场诚信、反洗钱、银行风险和金融稳定监控。

两天内,比特币/美元由8,060跌至7,500附近,但仍未跌破周内低点。北京时间6月10日19:00-20:00期间,比特币出现快速反弹,重新回到8,000附近。

中国时间6月8日前后比特币的15分钟K线图

总结

这半年,以比特币为代表的加密货币市场迎来了较大的涨幅。期间比特币遇到了很多问题,且集中在监管方面,这可能使比特币价格短暂下跌(最多下跌10%),但都很快收复跌幅。这说明市场情绪好的时候,一些差的消息可能会短暂地影响市场,但不能影响大的走势。

另外,我们还得出一个非常重要的结论。因为玩家身份的变化,可能现在加密货币市场已经不再那么害怕监管,要想能够得到更大规模的发展,这个市场也必然是相对规范的,监管不一定是一件坏事。

进入6月份以来,市场上出现了很多比特币将回调到6,500多到-7,000多美元的声音。与此同时,前几个月的一些负面消息再次被炒作,如CBOE退出比特币期货市场、印度禁止比特币的法案、Bittrex退出美国市场等。截至6月20日,比特币价格依然徘徊在9,300美元的高位,自今年2月8日以来,比特币已经上涨177%,我们很难去判断高点在哪里或者会回调到什么位置。

6月18日,随着欧洲央行行长行长德拉基的讲话,全球收益率为负值的债券价值远远超过了12万亿美元,法国10年期国债收益率首次跌至零,瑞典和奥地利基准债券收益率转为负值。对于手握大把现金的投资机构,还有多少资产值得购买?